Wednesday, April 1, 2026
More
    Home Tags Money Laundering

    Tag: Money Laundering

    રોબર્ટ વાડ્રા EDએ ચાર્જશીટ
    ક્રાઈમ

    ‘મૃત વ્યક્તિઓ પર નાખ્યો દોષ, ન આપ્યા સંતોષકારક જવાબ’: રોબર્ટ વાડ્રા વિરુદ્ધ EDની ચાર્જશીટમાં ગંભીર ઘટસ્ફોટ, કરોડોના કૌભાંડનો આરોપ

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    રોબર્ટ વાડ્રા જમીન લાંચમાં
    ક્રાઈમ

    લાંચ તરીકેની 3.5 એકર જમીન, કરોડોનો નફો, બેનામી આવક અને ચૂકવણી: રોબર્ટ વાડ્રા પર EDના ગંભીર આરોપ- વિગતો

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    છાંગુર સ્વિત્ઝરલેન્ડ કનેક્શન
    ક્રાઈમ

    નસરીનના નામે ખોલાવ્યું હતું સ્વિઝ બેન્કમાં ખાતું, કરોડોના મની લોન્ડરિંગનો આરોપ: છાંગુર પીરના કેસમાં સ્વિત્ઝરલેન્ડ કનેક્શન પણ આવ્યું સામે

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    ગુજરાત બાહુબલી ધરપકડ
    ક્રાઈમ

    સમાચારની આડમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને મની લોન્ડરિંગ… પહેલા IT અને બાદમાં EDના દરોડા: આખરે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના માલિક બાહુબલી શાહની ધરપકડ; તપાસ હજુ ચાલુ, અન્યોનો પણ લાગી શકે નંબર

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ
    એક્સપ્લેઇનર

    ‘હજારો કરોડની સંપત્તિ હસ્તગત કરી માત્ર ₹50 લાખમાં’: શું છે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ, જેમાં આરોપી છે સોનિયા અને રાહુલ ગાંધી– કેસની એ તમામ વિગતો, જે જાણવી જરૂરી

    પ્રાર્થના અમીન -
    0
    મહેશ લાંગાની EDએ ધરપકડ
    ગુજરાત

    હવે EDએ ‘જેલબંધ પત્રકાર’ મહેશ લાંગાની PMLA હેઠળ કરી ધરપકડ: મની લોન્ડરિંગ કેસ મામલે કાર્યવાહી, એજન્સીએ કહ્યું- આરોપી છેતરપિંડીભર્યા નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    વિજય માલ્યા કરોડ વસૂલ
    ક્રાઈમ

    વિજય માલ્યા પાસેથી ભારત સરકારે બમણી રકમ વસૂલી: ₹6203 કરોડના દેવા સામે ₹14,131 કરોડ કર્યા વસૂલ, ઉદ્યોગપતિએ કહ્યું- હવે હું રાહતનો હકદાર

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    કેજરીવાલ સુપ્રીમ જામીન
    ક્રાઈમ

    પાસપોર્ટ રહેશે કોર્ટમાં જમા, વિદેશ જવા પર પ્રતિબંધ, CM તરીકે નહીં ચાલે સહી: જેને વિપક્ષીઓ ગણાવી રહ્યા છે કેજરીવાલની જીત, જાણો કેટલા ‘શરતી’ છે તે જામીન

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    વક્ફ બોર્ડ અમાનતુલ્લાહની
    એક્સપ્લેઇનર

    ગેરકાયદે 32 કર્મચારીઓની ભરતી, વક્ફની સંપત્તિ પણ આપી દીધી હતી ભાડે: જે કૌભાંડને લઈને AAP નેતા અમાનતુલ્લાહની થઈ છે ધરપકડ, જાણો તે કેસ વિશે

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    સાકેત મની લોન્ડરિંગના
    ક્રાઈમ

    TMC સાંસદ સાકેત ગોખલે સામે અમદાવાદની કોર્ટે ઘડ્યા આરોપ, મની લોન્ડરિંગનો મામલો: 2022માં ગુજરાત પોલીસે કરી હતી ધરપકડ

    ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
    0
    123...5Page 1 of 5

    © Copyright - OpIndia.com