Home Tags Money Laundering

Tag: Money Laundering

રોબર્ટ વાડ્રા EDએ ચાર્જશીટ
ક્રાઈમ

‘મૃત વ્યક્તિઓ પર નાખ્યો દોષ, ન આપ્યા સંતોષકારક જવાબ’: રોબર્ટ વાડ્રા વિરુદ્ધ EDની ચાર્જશીટમાં ગંભીર ઘટસ્ફોટ, કરોડોના કૌભાંડનો આરોપ

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
રોબર્ટ વાડ્રા જમીન લાંચમાં
ક્રાઈમ

લાંચ તરીકેની 3.5 એકર જમીન, કરોડોનો નફો, બેનામી આવક અને ચૂકવણી: રોબર્ટ વાડ્રા પર EDના ગંભીર આરોપ- વિગતો

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
છાંગુર સ્વિત્ઝરલેન્ડ કનેક્શન
ક્રાઈમ

નસરીનના નામે ખોલાવ્યું હતું સ્વિઝ બેન્કમાં ખાતું, કરોડોના મની લોન્ડરિંગનો આરોપ: છાંગુર પીરના કેસમાં સ્વિત્ઝરલેન્ડ કનેક્શન પણ આવ્યું સામે

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
ગુજરાત બાહુબલી ધરપકડ
ક્રાઈમ

સમાચારની આડમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને મની લોન્ડરિંગ… પહેલા IT અને બાદમાં EDના દરોડા: આખરે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના માલિક બાહુબલી શાહની ધરપકડ; તપાસ હજુ ચાલુ, અન્યોનો પણ લાગી શકે નંબર

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ
એક્સપ્લેઇનર

‘હજારો કરોડની સંપત્તિ હસ્તગત કરી માત્ર ₹50 લાખમાં’: શું છે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ, જેમાં આરોપી છે સોનિયા અને રાહુલ ગાંધી– કેસની એ તમામ વિગતો, જે જાણવી જરૂરી

પ્રાર્થના અમીન -
0
મહેશ લાંગાની EDએ ધરપકડ
ગુજરાત

હવે EDએ ‘જેલબંધ પત્રકાર’ મહેશ લાંગાની PMLA હેઠળ કરી ધરપકડ: મની લોન્ડરિંગ કેસ મામલે કાર્યવાહી, એજન્સીએ કહ્યું- આરોપી છેતરપિંડીભર્યા નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
વિજય માલ્યા કરોડ વસૂલ
ક્રાઈમ

વિજય માલ્યા પાસેથી ભારત સરકારે બમણી રકમ વસૂલી: ₹6203 કરોડના દેવા સામે ₹14,131 કરોડ કર્યા વસૂલ, ઉદ્યોગપતિએ કહ્યું- હવે હું રાહતનો હકદાર

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
કેજરીવાલ સુપ્રીમ જામીન
ક્રાઈમ

પાસપોર્ટ રહેશે કોર્ટમાં જમા, વિદેશ જવા પર પ્રતિબંધ, CM તરીકે નહીં ચાલે સહી: જેને વિપક્ષીઓ ગણાવી રહ્યા છે કેજરીવાલની જીત, જાણો કેટલા ‘શરતી’ છે તે જામીન

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
વક્ફ બોર્ડ અમાનતુલ્લાહની
એક્સપ્લેઇનર

ગેરકાયદે 32 કર્મચારીઓની ભરતી, વક્ફની સંપત્તિ પણ આપી દીધી હતી ભાડે: જે કૌભાંડને લઈને AAP નેતા અમાનતુલ્લાહની થઈ છે ધરપકડ, જાણો તે કેસ વિશે

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
સાકેત મની લોન્ડરિંગના
ક્રાઈમ

TMC સાંસદ સાકેત ગોખલે સામે અમદાવાદની કોર્ટે ઘડ્યા આરોપ, મની લોન્ડરિંગનો મામલો: 2022માં ગુજરાત પોલીસે કરી હતી ધરપકડ

ઑપઇન્ડિયા સ્ટાફ -
0
123...5Page 1 of 5