EDએ રાણા અય્યુબ સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી: કહ્યું તેણે પોતાના ફાયદા માટે જનતા સાથે છેતરપિંડી કરીને ચેરિટીના નામે ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ એકત્ર કર્યું

બુધવાર, 12 ઓક્ટોબરના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કથિત પત્રકાર રાણા અય્યુબ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002 ની કલમ 8 હેઠળ ગાઝિયાબાદની એક વિશેષ અદાલતમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે ત્રણ ભંડોળ એકત્રીકરણ ઝુંબેશના સંબંધમાં અય્યુબે કેટ્ટો પર ચલાવી હતી, પરંતુ એકત્ર કરાયેલા મોટા ભાગના નાણાંનો ઉલ્લેખ કરેલા હેતુઓ માટે ઉપયોગ કર્યો ન હતો.

#BREAKING | ED files prosecution complaint against Rana Ayyub under PMLA; Tune in #LIVE here – https://t.co/pJdhfo54Pz pic.twitter.com/2SiTx21q5a

— Republic (@republic) October 13, 2022

પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદમાં, ED એ જણાવ્યું હતું કે તેણે 07.09.2021 ના રોજ ઇન્દિરાપુરમ પોલીસ સ્ટેશન, ગાઝિયાબાદ, યુ.પી. દ્વારા IPC 1860, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ 2008ની વિવિધ કલમો હેઠળ નોંધાયેલી FIRના આધારે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. રાણા અય્યુબ સામે બ્લેક મની એક્ટનો આરોપ છે કે તેણે ઑનલાઇન ક્રાઉડફંડિંગ પ્લેટફોર્મ ‘કેટો’ પર ફંડ-રેઝર ઝુંબેશ શરૂ કરીને ચેરિટીના નામે સામાન્ય લોકો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ મેળવ્યું હતું.

ED filed Prosecution complaint against Rana Ayyub under PMLA in Spl Court, Ghaziabad on Oct 12

Case registered against her alleging she illegally acquired funds from general public in name of charity by launching fund-raiser campaigns on an online crowd funding platform-‘Ketto’

— ANI (@ANI) October 13, 2022

ED એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે રાણા અય્યુબ વ્યવસાયે પત્રકાર છે અને તેણે FCRA હેઠળ નોંધણી વિના વિદેશી યોગદાન મેળવ્યું હતું. ED દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન મુજબ, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રાણા અય્યુબે એપ્રિલ 2020 થી શરૂ થતા ‘કેટો પ્લેટફોર્મ’ પર 3 ભંડોળ એકત્ર કરવા અભિયાન શરૂ કર્યું હતું અને કુલ રૂ. 2,69,44,680/- ભેગા કાર્ય હતા, જે હતા;

• ઝૂંપડપટ્ટીના રહેવાસીઓ અને ખેડૂતો માટે ભંડોળ એકત્ર કરવામાં મદદ કરો
• આસામ, બિહાર અને મહારાષ્ટ્ર માટે રાહત કાર્ય
• ભારતમાં કોવિડ19થી પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરવા રાણા અય્યુબ અને તેની ટીમને મદદ કરો.

EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તમામ નાણાં તેના અંગત બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, રાણા અય્યુબે તેણે રાહત કાર્ય માટે એકત્રિત કરેલા ભંડોળના માત્ર 10.8%નો ઉપયોગ કર્યો હતો અને મોટાભાગની રકમ બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવી હતી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ED દ્વારા તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર એકત્ર કરાયેલ ભંડોળ તેના પિતા અને બહેનના ખાતામાં પ્રાપ્ત થયું હતું અને ત્યારબાદ તેના અંગત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. સુશ્રી રાણા અય્યુબે આ ભંડોળનો ઉપયોગ રૂ.ની ફિક્સ ડિપોઝીટ બનાવવા માટે કર્યો. પોતાના માટે 50 લાખ અને રૂ. નવા બેંક ખાતામાં 50 લાખ. ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે માત્ર આશરે. રૂ. રાહત કાર્ય માટે 29 લાખનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

#ED has filed Prosecution complaint against #RanaAyyub under #PMLA, in Special Court, #Ghaziabad on oct 12. ED investigation revealed that Rana Ayyub launched 3 fundraiser campaigns on ‘Ketto platform’ starting from April 2020 and collected funds Rs. 2,69,44,680/-

— Jitender Bhardwaj (@journo_jitendra) October 13, 2022

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે જુલાઈમાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ને મની લોન્ડરિંગના કેસમાં કથિત પત્રકાર રાણા અય્યુબ વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002ની કલમ 8 હેઠળ વધુ પગલાં લેવાથી રોકી હતી. જસ્ટિસ યશવંત વર્માએ અય્યુબે તેની સંપત્તિ જપ્ત કરવા સામે અરજી દાખલ કર્યા બાદ નોટિસ જારી કરી હતી.

રાણા અય્યુબ સામે ફંડની ઉચાપતનો આરોપ

નોંધનીય છે કે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ, OpIndiaએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ અય્યુબ અને તેના પરિવારના ખાતામાંથી 1.77 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. આ પર્દાફાશના થોડા દિવસો પછી, અય્યુબે એક નિવેદનમાં આરોપ મૂક્યો હતો કે તેણીને તેના “પત્રકારત્વ” માટે ફસાવવામાં આવી હતી અને તેણીએ પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યો નથી.

જો કે, તેના તમામ દાવાઓને ટ્વિટર યુઝર હોક આઇ દ્વારા રદિયો આપવામાં આવ્યો હતો, જેણે ગયા વર્ષે કથિત ચેરિટી છેતરપિંડીની વિગતો શેર કરી હતી. EDએ તેના જોડાણના આદેશમાં કહ્યું છે કે, “રાણા અય્યુબે પૂર્વ આયોજિત રીતે અને સામાન્ય જનતાના દાતાઓને છેતરવાના ઈરાદાથી સામાન્ય જાહેર દાતાઓને છેતર્યા છે.”

ઓર્ડરમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ‘કૌભાંડ’ તેણીને ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું ત્યારથી શરૂ થયું, જેનો ઉપયોગ તેણે કોવિડ -19 રાહત કાર્ય માટે કર્યો ન હતો. તેના બદલે તેણીએ ₹50 લાખની ફિક્સ ડિપોઝીટ કરી અને તે રકમ નેટ બેંકિંગ દ્વારા તેના પિતા અને બહેનના બચત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી. તમે અહીં લિંક પર ક્લિક કરીને કોવિડ-19 ફંડના દુરુપયોગના આરોપો વિશેની વિગતો વાંચી શકો છો.

29 માર્ચના રોજ, રાણા અય્યુબને ભારતીય ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓએ તેમના વિરુદ્ધ પેન્ડિંગ મની લોન્ડરિંગ કેસને કારણે લંડનની ફ્લાઈટમાં બેસતા અટકાવ્યા હતા. 4 એપ્રિલે, તેને તેની મુસાફરી, સંપર્કો અને તેણીના રહેવાના સ્થળની વિગતો જાહેર કરવાની પૂર્વ-આવશ્યકતા સાથે દિલ્હી હાઇકોર્ટ દ્વારા વિદેશ પ્રવાસની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.