17મી ઑગસ્ટ 2022ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બૉલીવુડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડિઝને સુકેશ ચંદ્રશેકર સામેના 200 કરોડ રૂપિયાના ખંડણીના કેસમાં આરોપી તરીકે સમાવેશ કર્યો હતો. જેકલીન ફર્નાન્ડિઝને ED દ્વારા દિલ્હીની કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં આરોપી તરીકે ઉમેરવામાં આવી હતી. અગાઉ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંબંધમાં જેકલીનને આ કેસમાં તેના નિવેદનો રેકોર્ડ કરવા માટે ઘણી વખત સમન્સ પાઠવ્યા હતા.
અગાઉ, ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની રેનબેક્સીના અગાઉના પ્રમોટરોના સંબંધીઓ અદિતિ સિંહ અને શિવેન્દ્ર સિંહ પાસેથી આશરે રૂ. 215 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ દિલ્હી પોલીસે ચંદ્રશેકરની અટકાયત કરી હતી. દિલ્હી પોલીસના કેસની નોંધ લીધા બાદ EDએ તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી હતી.
#BreakingNews :
— Probo (@probo_india) August 17, 2022
Actor Jacqueline Fernandez named in chargesheet in ₹ 200 crore extortion case linked to conman Sukesh Chandrashekar
Via @ndtv #JacquelineFernandez #ProboOpinions
ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પ્રથમ ચાર્જશીટમાં ચંદ્રશેખરે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો તેની વિગત આપવામાં આવી છે. તેની પૂરક ચાર્જશીટ કહે છે કે ચંદ્રશેખરે જેકલીન ફર્નાન્ડિઝને 5 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગિફ્ટ્સ આપી હતી. તેણે અભિનેત્રીની ઓળખ આરોપી તરીકે કરી છે અને કહ્યું છે કે તે જાણતી હતી કે ભેટો ગેરકાયદેસર પૈસાથી ખરીદવામાં આવી હતી.
સુકેશ ચંદ્રશેખરની 2017માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
2017માં, દિલ્હી પોલીસે AIADMKના નેતાની 2 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવા બદલ પહેલીવાર સુકેશ ચંદ્રશેખરની ધરપકડ કરી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે તે પક્ષના બે પાંદડાના પ્રતીકને જાળવી રાખવામાં રાજકારણીને મદદ કરશે. તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓને લાંચ આપીને આવું કરશે. ત્યારથી, ચંદ્રશેખર સામે હત્યાના પ્રયાસ, છેતરપિંડી, ખંડણી, જાહેર અધિકારીઓને લાંચ આપવા અને બીજા અનેક આરોપો હેઠળ 34 કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
ઈડીએ ગયા વર્ષે સુકેશ ચંદ્રશેખરના કેસમાં કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ચાર્જશીટમાં કોનમેન દ્વારા જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને આપવામાં આવેલી મોંઘી ભેટનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પૂછપરછ દરમિયાન સુકેશ ચંદ્રશેખરે જેકલીનને ગિફ્ટ્સ આપ્યાની કબૂલાત કરી હતી. EDનો અંદાજ છે કે સુકેશ ચંદ્રશેખરે તેને 5.71 કરોડ રૂપિયાની ભેટ આપી હતી. તે સિવાય જેકલીનના સંબંધીઓને 173,000 યુએસ ડોલર અને 27,000 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર લોન તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા.
જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મોંઘી ગિફ્ટ અપાઈ હતી
મે 2022માં સુકેશ ચંદ્રશેખર દ્વારા જેકલીન ફર્નાન્ડિઝને આપવામાં આવેલી ભેટોની યાદી સામે આવી હતી. ભેટમાં 9 લાખ રૂપિયાની ત્રણ પર્શિયન બિલાડીઓ, 52 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો એક અરેબિયન ઘોડો, 15 જોડી ઈયરિંગ્સ સાથેનો હીરાનો સેટ, મોંઘી ક્રોકરી, ગુચી અને ચેનલ જેવી મોંઘી બ્રાન્ડની ડિઝાઈનર બેગ, બે ગૂચી બ્રાન્ડના જિમ આઉટફિટ્સ, લૂઈસ વીટન બ્રાન્ડ ફૂટવેરની જોડી, બે હર્મેસ બ્રાન્ડ બ્રેસલેટ, એક મીની કૂપર કાર અને ઘણી રોલેક્સ બ્રાન્ડ ઘડિયાળો વગેરે અનેક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.
સુકેશ ચંદ્રશેખરે ગયા વર્ષે EDને આપેલા નિવેદનમાં દાવો કર્યો હતો કે તેણે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને 7 કરોડ રૂપિયાની જ્વેલરી ભેટમાં આપી હતી. તેણીને BMW X5 કાર પણ આપવામાં આવી હતી. સુકેશ ચંદ્રશેખરે જેકલીનના માતા-પિતાને માસેરાતી કાર અને તેની માતાને બહેરીનથી પોર્શ કાર ગિફ્ટ કરી હોવાના અહેવાલ છે.
જેકલીન ફર્નાન્ડિઝે EDને પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું
ઇડીએ ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ અને ઓક્ટોબરમાં જેકલીનના નિવેદનો નોંધ્યા હતા. નિવેદનમાં તેણે પૂછપરછ દરમિયાન સુકેશ પાસેથી ગિફ્ટ અને લોન લીધી હોવાનું કબૂલ્યું હતું. જેક્લિને કહ્યું હતું કે સુકેશની ભેટમાં ગુચી અને ચેનલની ત્રણ ડિઝાઈનર બેગ, ગુચીના બે જિમ આઉટફિટ, લૂઈ વિટનના શૂઝની જોડી, ડાયમંડ કોઈલની બે જોડી, મલ્ટી કલર સ્ટોનથી બનેલું બ્રેસલેટ અને હર્મેસના અન્ય બે બ્રેસલેટનો સમાવેશ થાય છે.
બોલિવૂડ અભિનેત્રીએ EDને એમ પણ કહ્યું હતું કે સુકેશે તેને મિની કૂપર કાર ગિફ્ટ કરી હતી, પરંતુ તેણે તે પરત કરી દીધી હતી. જેક્લિને કહ્યું હતું કે સુકેશે તેની બહેન ગેરાલ્ડિનને 1.5 મિલિયન ડોલર લોન તરીકે આપ્યા હતા. આ સિવાય તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા તેના ભાઈ વોરેનના ખાતામાં 15 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યાનું પણ સ્વીકાર્યું હતું.
200 કરોડની ખંડણી અને મની-લોન્ડરિંગનો કેસ
જ્યારે અંડરટ્રાયલ તરીકે જેલમાં બંધ, સુકેશ ચંદ્રશેખરે રેલિગેર એન્ટરપ્રાઈઝના પ્રમોટર શિવિન્દર મોહન સિંહની પત્ની પાસેથી કથિત રીતે 200 કરોડની ઉચાપત કરી હતી. વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારી હોવાનો ઢોંગ કરીને, સુકેશે શિવિન્દર સિંહની પત્ની અદિતિ સિંહને ખાતરી આપી કે તે શિવિન્દરના જામીન મેળવી શકે છે. સુકેશ અને તેની પત્ની, અભિનેત્રી લીના મારિયા પોલે તેમના કૌભાંડની આવકને લોન્ડર કરવા માટે હવાલા માર્ગો અને શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
સુકેશ ચંદ્રશેખર અને તેની પત્નીને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જેલમાંથી ચલાવવામાં આવતા કથિત ખંડણી રેકેટ અંગે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સુકેશ કથિત રીતે જેલના સત્તાવાળાઓને લાંચ આપી રહ્યો હતો જેથી તે જેલમાંથી તેના ગોરખધંધાને ચલાવી શકે. જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને નોરા ફતેહી જેવી બોલિવૂડની ઘણી હસ્તીઓ કથિત રીતે તેના જેલવાસ દરમિયાન તેને મળવા માટે જેલમાં આવતી રહી.
